Questa politica conferma l’impegno di NAMDAR DIAMONDS a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle sue pratiche e transazioni commerciali. Il riciclaggio di denaro è il processo di occultamento dei proventi finanziari di reato per nasconderne l’origine illecita. Il finanziamento del terrorismo è qualsiasi tipo di sostegno finanziario a coloro che tentano di incoraggiare, pianificare o commettere atti terroristici.

NAMDAR DIAMONDS ha istituito procedure Conosci la Tua Controparte (KYC) per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste procedure ci consentono di identificare ogni organizzazione con cui interagiamo, di comprendere la legittimità dei nostri rapporti commerciali e di identificare e reagire ad attività insolite o sospette. 

NAMDAR AVISHAY è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione di questa politica e delle relative procedure e NAMDAR DIAMONDS si impegna a rivedere la propria politica e procedura KYC ogni anno.

A supporto della nostra politica e delle nostre procedure KYC, NAMDAR DIAMONDS ha sviluppato un modulo KYC che inviamo a tutte le nostre controparti (ovvero i nostri partner commerciali: fornitori e clienti) per raccogliere informazioni aziendali rilevanti al fine di identificare i rischi di riciclaggio di denaro. Richiediamo la compilazione del modulo a tutte le controparti, esistenti e nuove.